Gegen Geldwäsche und illegale Deals: Was steckt hinter dem KYC-Prinzip? | t3n

Der KYC-Prozess soll Geldwäsche und anderen illegalen Finanzgeschäften vorbeugen. Aber was genau wird dabei überprüft? Und wer rutscht ins Visier der Prüfer:innen? Sechs Fragen und Antworten zum Know-your-Customer-Prinzip. Was bedeutet KYC? KYC ist die Abkürzung für „Know your Customer“, einer Identifizierung der Kund:innen von Kreditinstituten oder anderen Unternehmen. Dahinter verbirgt sich ein Regelung aus dem […]