Hohe Bußgelder - Budapester Zeitung

Die Ungarische Nationalbank (MNB) in ihrer Funktion als Finanzaufsicht belegte die CIB und die Raiffeisen Bank mit Geldbußen in Höhe von insgesamt 29,6 Mio. Forint wegen Mängeln bei der Vorbeugung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die beiden Geldinstitute hatten der Aufsichtsbehörde zahlreiche verdächtige Transaktionen nicht gemeldet bzw. ihre internen Kontroll- und Informationssysteme nicht entsprechend betrieben, zudem […]